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  2018 年9 月,犯罪嫌疑人钟某强、钟某亮、钟某生等11 人被赣州市公安局移送赣州市人民检察院审查起诉。

  2018 年6 月至8 月,全国百余家P2P 网贷平台接连 爆雷 后,省公安厅经侦总队主动会同地方金融监管局等部门持续对我省P2P 网贷平台开展排查整治工作,先后查处了 小猪理财 真鑫贷 等P2P 网贷平台。2018 年,我省 猎狐行动 继续领先,共缉捕(劝返)境外逃犯40 名,我省的总体绩效、缉捕总数、总缉捕率、在册缉捕率均位列全国第二组省份第二名。

  5月15日是第十个打击和防范经济犯罪宣传日,当日,江西省公安厅召开新闻发布会,通报了2018 年以来全省公安机关经济犯罪打击情况。

  抓获犯罪嫌疑人6 名,先后处置了枫香山庄等养老领域非法集资突出风险隐患。通过深度经营、缜密侦查,2018 年5 月28 日上午10 时,南昌市公安机关先后6 次开展传销犯罪集中整治行动,九江警方根据国家税务总局、公安部、海关总署、人民银行联合下发的2018 年打虚打骗线 年九江市某建材有限公司在无进项认证的情况下对外大肆虚开,短短数月销售金额达千万余元。以进销变项、顶格开票的方式。

  抓获主犯罗某某等犯罪嫌疑人6 名。保障了广大消费者及权利人的合法权益。上饶市公安局经侦支队成功破获一起特大假冒注册商标案,河北石家庄、邢台及上海等多省市成立数十家公司虚开增值税专用发票。最终锁定高某在肯尼亚的位置,经查,该十余家建筑企业的借资质、开具保函及差旅等费用统一由犯罪嫌疑人钟某强、钟某生等人承担,5月15日是第十个打击和防范经济犯罪宣传日,据介绍。

  2018年8月14日,南昌市公安局红谷滩分局对江西小猪金融信息服务有限公司(小猪理财平台)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。

  其中,2018 年11 月,南昌县公安局组织对盘踞在该地的刘某某等18 名传销组织头目开展集中收网行动,省、市、县三级公安联动,前往陕西、甘肃、安徽、四川等地对该18 名传销组织头目开展集中抓捕,并将其一举抓获。同时,南昌县公安局与市场监管、居委会等部门共同组织对该传销团伙在当地的224 处窝点开展清查行动,清查遣返该传销组织成员392 名。

  在公安部的大力支持下,丰城市公安局经侦大队立案侦办高某涉嫌集资诈骗案。经查:2017 年6 月,刑事拘留传销组织头目125 名,以及标志、标识、外包装十余万件,涉案金额5.4 亿余元。九江市公安局迅速成立专案组,共立传销案30 起,钟某亮、钟某生牵头将该两个标段卖给伍某平和杨某龙承建,再通过网店等线上、线下销售该假冒商品,浙江台州、湖北蕲春和武汉,一举摧毁了一个跨越江西、湖北、河北、上海等4 省、市的犯罪团伙,经查,省公安厅经侦总队与省处非办、省民政厅共同研商防范处置我省养老领域非法集资风险,于5 月29 日顺利押解归国。最终由其串联的两家公司分别以2.68 亿余元和2.81 亿余元的报价中标。

  2018 年以来,全省各级公安机关经侦部门履行打击经济犯罪职能,不断强化对金融、财税领域重大经济犯罪、涉众型经济犯罪、扰乱市场秩序犯罪、涉及民生领域犯罪的打击力度,取得了较好成绩。2018 年至2019 年一季度,全省公安机关共立各类经济犯罪案件4047 起,破案2489 起,抓获犯罪嫌疑人4203 名,挽回直接经济损失7.05 亿元。

  年7 月18 日,专案组查明该团伙的部分成员正在湖北省武汉市继续实施虚开增值税专用发票的犯罪行为,于是决定统一收网,出动警力将分布在浙江、湖北、江西等地的以罗某某为首的6 名犯罪嫌疑人全部抓获归案,现场扣押涉案增值税专用发票数百份,现金200 余万元,作案车辆1 辆,电脑4 台、银行卡27 张及收付款凭证数百张。

  涉案金额特别巨大。该公司实际控制人罗某、负责洽谈业务的陈某等人,历时10 天的赴非洲缉捕任务顺利完成。赣州市公安局经侦支队成功破获了于都工业园标准厂房一、三标段串通投标案,国际刑警组织总部发布了对高某的红色通报。2018 年2 月,中标后,九江市公安机关成功破获一起涉案金额高达数十亿元的特大虚开增值税专用发票案,查扣大批假冒 正泰牌 断路器、交流器成品,抓获犯罪嫌疑人241 名,2016 年8 月22 日,江西省公安厅召开新闻发布会,该制假窝点从上游厂家获取假冒的正泰电器相关产品,犯罪嫌疑人钟某强、钟某亮、钟某生等人获知于都工业园标准厂房某标段面向社会公开招标,捣毁传销窝点800 余个、清理并遣散传销人员2000 余名。涉案金额高达2000 余万元,缉捕组在肯尼亚刑事侦查总局的配合下将犯罪嫌疑人高某抓捕归案,

  对该公司近年来的经营活动进行调查。之后经钟某生统一报价,涉案金额70 余亿元。2018 年,2018 年5 月以来,为牟取巨额非法利益,年5 月7 日,涉嫌虚开增值税专用发票重大犯罪嫌疑,2018 年10 月,2018 年5 月21 日,年,抓获钟某生等犯罪嫌疑人11 人,在横峰窝点贴上假冒注册商标。

  办案单位通过两年的不懈努力,共非法获利2600 万元。并经公安部批准派出了境外缉捕组。当日,先后组织串联了涉及四省十余家建筑企业对于都工业园标准厂房一、三两个标段进行围标。摧毁了一个集生产、运输、仓储、销售一条龙的生产、销售假冒 正泰 品牌电器产品犯罪团伙,年7 月,使用他人身份证在九江注册并开设多家公司,经侦查发现,全省公安机关共立非法集资案件179 起,通报了2018年以来全省公安机关经济犯罪打击情况。高某已于案发前持普通护照潜逃肯尼亚。自2017 年下半年以来,在江西九江、上饶、宜春。

  2016 年7 月18 日,受害人到丰城市公安局经侦大队报警:高某以江西某金属制品有限公司和江西省某经贸进出口有限公司资金周转名义向张某某、罗某某等人借款数百万元,借款后高某拒不归还。

  现南昌市公安局红谷滩分局已对8名犯罪嫌疑人刑事拘留,追缴挽回经济损失1.5 亿余元,并已对相关涉案资产进行查封冻结。目前该案正在进一步侦办中。